多项选择题

企业异常包括但不限于以下哪些情况？（）

A.同一法人3个月内注册2个以上企业
B.同一经办人注册多个企业
C.多个企业使用同一相似注册地址
D.法人年龄61岁

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

多项选择题

A.强化账户实名制
B.审慎开通企业网银业务，合理核定网银限额
C.加强账户行为和交易监测
D.发现可疑线索，及时向公安机关报案

多项选择题

A.一人注册多家公司
B.开户时要求开通网银且将限额调至最高
C.存在小额试探性交易
D.交易对手关联度不强

多项选择题

A.填写《企业银行账户情况统计表》
B.控制账户交易
C.延长审查期限
D.拒绝开户