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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 珠海华润银行运营知识

多项选择题

银行加强账户风险管理措施，包括但不限于以下哪些方面？（）

A.强化账户实名制
B.审慎开通企业网银业务，合理核定网银限额
C.加强账户行为和交易监测
D.发现可疑线索，及时向公安机关报案

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多项选择题
企业风险特性包括但不限于以下哪些方面？（）

A.一人注册多家公司
B.开户时要求开通网银且将限额调至最高
C.存在小额试探性交易
D.交易对手关联度不强
多项选择题
银行发现账户存在异常情形的，应及时采取以下哪些措施？（）

A.填写《企业银行账户情况统计表》
B.控制账户交易
C.延长审查期限
D.拒绝开户
多项选择题
银行对企业开展排查采取的手段包括但不限于以下哪些手段？（）

A.非现场监测
B.上门核实
C.客户经理尽职调查
D.电话回访
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