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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，公司应当衡量客户（）与洗钱、恐怖活动及其他犯罪活动的关联度，评估其地域风险。

A.国籍
B.注册地
C.住所
D.经常居住地
E.经营所在地

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多项选择题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，非面对面交易产品主要指（）。

A.网络销售产品
B.平台销售产品
C.电话营销产品
D.第三方代理销售产品
多项选择题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，对于明知客户信息已变更或客户存在重大洗钱风险而未告知，或不配合信息搜集工作的，造成洗钱风险后果，根据公司（）追究相关人员责任。

A.员工违规违纪责任追究管理办法
B.销售人员违规行为处理规定
C.反洗钱法
多项选择题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，在业务办理时，发现（）风险等级客户时，各级公司业务经办人员应采取强化客户尽职调查措施，防范高风险客户的洗钱风险。

A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
E.五级
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