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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 交通银行业务管理办法

多项选择题

行业风险是指从客户的行业与洗钱犯罪的关联性衡量客户洗钱风险的情况,包括我国反洗钱监管制度及FATF建议等反洗钱国际标准应纳入反洗钱监管范围的行业,或密集使用现金的行业等。如:()。

A.会计师行业
B.律师行业
C.个体工商企业
D.餐饮

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