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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 交通银行业务管理办法

多项选择题

对公业务风险包括结算类账户开户数量和分布情况异常，（）等交易触发业务条线操作风险预警规则被列入业务风险名单。

A.发生异常现金
B.非面对面
C.跨境
D.他人代理

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多项选择题
行业风险是指从客户的行业与洗钱犯罪的关联性衡量客户洗钱风险的情况，包括我国反洗钱监管制度及FATF建议等反洗钱国际标准应纳入反洗钱监管范围的行业，或密集使用现金的行业等。如：（）。

A.会计师行业
B.律师行业
C.个体工商企业
D.餐饮
多项选择题
对公客户特性风险子项包括但不限于：（）。

A.客户信息公开程度和客户经济性质
B.客户开户证件类型及可核查的难易程度
C.客户的存续时间
D.股权或控制权结构的复杂程度和可辨识度
多项选择题
客户洗钱风险等级分类，是指综合考虑（）等各种因素以及例外情形，通过定性分析和定量评分，将客户划分为不同洗钱风险等级。

A.客户特性
B.地域
C.行业（职业）
D.业务产品
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