多项选择题

直接认定为风险等级最高的客户包括以下哪些情况：（）

A.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
B.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的
D.客户的业务活动曾被作为重点可疑交易向当地监管机构报告过2次及以上或者向反洗钱监测中心报告过3次及以上的

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多项选择题

A.与投资的关联程度、每单平均保费金额；
B.保险责任满足难易程度、现金价值大小；
C.保险单质押变现能力、能否任意追加保险费；
D.是否有最高保额限制

多项选择题

A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制
D.客户职业

多项选择题

A.风险为本原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则