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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 案件防控知识竞赛

多项选择题

根据《商业银行法》，下列属于商业银行关系人的是（）

A、甲银行的监事张某的儿子
B、乙银行的董事王某的远房表弟孙某
C、丙银行的某信贷业务人员赵某
D、丁银行行长李某的配偶投资设立的企业

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员工发现下列哪些情况，须第一时间向部室经理或上级主管部门报告（）

A、案件和案件隐患
B、风险事件
C、重大内控漏洞
D、员工行为失范
多项选择题
银监会案件防控包括以下哪一种类型的案件（）

A、银行员工挪用客户资金
B、某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件
C、银行员工家属遭遇的抢劫案
D、银行员工在双休日交通肇事
多项选择题
下列哪些人属于“一案四问责”范围（）

A、案件当事人
B、知情人
C、业务管理部门相关人员
D、内审部门相关人员
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