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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，取消金融机构（）的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。

A.直接负责的董事
B.高级管理人员
C.其他直接责任人员
D.以上均是

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单项选择题
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，责令金融机构（）或者吊销其经营许可证。
A.及时整改
B.警告处分
C.停业整顿
D.限制业务
单项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。

A.中国人民银行总行
B.中国人民银行当地分支机构
C.金融机构总部
D.金融机构内设反洗钱部门
单项选择题
金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

A.中介公司
B.金融机构以外的第三方
C.担保公司
D.融资公司
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