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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。

A.中国人民银行总行
B.中国人民银行当地分支机构
C.金融机构总部
D.金融机构内设反洗钱部门

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单项选择题
金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

A.中介公司
B.金融机构以外的第三方
C.担保公司
D.融资公司
单项选择题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责。

A.识别客户身份
B.客户身份资料保存
C.客户交易信息保存
D.以上均是
单项选择题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

A.公安部网站
B.二代身份证鉴别仪
C.身份证核查网站
D.联网核查公民身份信息系统
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