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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。

A.反洗钱局
B.办公厅
C.条法司
D.中国反洗钱监测分析中心

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单项选择题
根据反洗钱工作的需要，（）还可确定其他免于大额交易报告的情形。

A.国务院
B.公安部
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。

A.5
B.7
C.9
D.10
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准，其中适用于商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司的有（）项，适用于证券公司、期货经纪公司、基金管理公司的有13项，适用于保险公司的有17项。

A.13
B.17
C.18
D.20
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