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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

中国人民银行于（）年成立了反洗钱局。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008

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单项选择题
中国人民银行实施执法检查时，检查组应当根据有关证据，确定需要被检查人确认的检查事实项目，并制作（）。

A.执法检查询问笔录
B.执法检查工作底稿
C.执法检查通知书
D.执法检查事实认定书
单项选择题
中国人民银行实施执法检查时，检查组应当全面、客观、完整的记录检查工作情况，并制作（）。

A.执法检查调阅资料清单
B.执法检查询问笔录
C.执法检查工作底稿
D.执法检查立项审批表
单项选择题
中国人民银行实施执法检查时，对可能灭失或者以后难以取得的证据，检查组应当经银行行长或者副行长批准后，向被检查人出具（）。

A.执法检查调阅资料清单
B.执法检查工作底稿
C.执法检查证据登记保存通知书
D.执法检查通知书
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