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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

对于特殊业务类型的交易频率，银行业金融机构可关注开（销）户数量、（）大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。

A.非自然人
B.自然人
C.非自然人与自然人
D.非自然人之间

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单项选择题
金融机构应实现对风险的动态追踪，原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）。
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍
单项选择题
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。

A.使用
B.金融往来
C.金融交易
D.业务往来
单项选择题
可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。

A.怀疑客户
B.猜疑客户
C.质疑客户
D.疑心客户
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