多项选择题

某金融机构提交可疑交易报告后，应对可疑交易所涉客户张三采取适当后续控制措施，可包括（）

A.对张三及其交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，应定期或额外提交报告
B.提升张三的风险等级
C.经机构高层审批后中止张三账户使用
D.向相关侦察机关报案

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

多项选择题

A.将现金支出人民币6万元单独提交大额交易报告
B.将现金支出外币1000美元单独提交大额交易报告
C.无需提交大额交易报告
D.将现金支出人民币6万元、外币1000美元合并提交大额交易报告

多项选择题

A.消费金融公司
B.贷款公司
C.保险专业代理公司
D.保险经纪公司

多项选择题

A.收款人的住所
B.汇款人的账号和住所
C.收款人的姓名
D.汇款人的姓名或者名称