多项选择题

以下哪种交易，金融机构应当报告下列大额交易？（）

A.人民币5万元现金支取
B.A公司与B公司人民币100万元款项划转
C.王某与张某人民币50万元境内款项划转
D.王某与张某1万美元跨境款项划转

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多项选择题

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性

多项选择题

A.与高风险相匹配的强化身份识别
B.发现可疑情形及时提交可疑交易报告
C.与高风险相匹配的交易监测
D.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

多项选择题

A.Ⅰ类银行账户
B.Ⅱ类银行账户
C.Ⅲ类银行账户
D.IV类银行账户