多项选择题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取？（）
A.与高风险相匹配的强化身份识别
B.发现可疑情形及时提交可疑交易报告
C.与高风险相匹配的交易监测
D.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
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多项选择题
A.与高风险相匹配的强化身份识别
B.发现可疑情形及时提交可疑交易报告
C.与高风险相匹配的交易监测
D.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
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