多项选择题

执行以下哪些操作时，需由客户经理填写《管控审批表》，交运营柜面操作（）

A.内部冻结账户
B.除反洗钱监测分析系统发起的中止非柜面管控外的其余中止非柜面
C.录入核心系统风险证件模块，禁止新开户
D.联系分行财富管理部，纳入“分拆结售汇关注名单”

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多项选择题

A.内部冻结
B.中止非柜面
C.登记风险证件
D.禁止新开户

多项选择题

A.反洗钱监测分析系统签发管控任务
B.总分行反洗钱办公室下发的管控邮件要求
C.网点发现可疑情形自行管控

多项选择题

A.可审慎留存特定职业
B.在本业务中添加备注，留存此次客户提供的职业信息
C.请客户补充其单位名称、单位地址、单位电话三项信息（缺一不可）