多项选择题

《招商银行可疑客户账户管控审批表》中，可以勾选的风险管控措施包括（）

A.限制客户或账户的交易笔数及金额
B.内部冻结账户
C.关闭非柜面业务
D.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

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多项选择题

A.内部冻结账户
B.除反洗钱监测分析系统发起的中止非柜面管控外的其余中止非柜面
C.录入核心系统风险证件模块，禁止新开户
D.联系分行财富管理部，纳入“分拆结售汇关注名单”

多项选择题

A.内部冻结
B.中止非柜面
C.登记风险证件
D.禁止新开户

多项选择题

A.反洗钱监测分析系统签发管控任务
B.总分行反洗钱办公室下发的管控邮件要求
C.网点发现可疑情形自行管控