多项选择题

客户洗钱风险分类标准（）

A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

点击查看答案

上一题目录下一题

多项选择题

A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征

多项选择题

A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系

多项选择题

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据