银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A.由中国人民银行总行或地（市）以上分支机构责令改正
B.情节严重的，处l万元以上5万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级蕾理人员和其他直接责任人员。处l万元以上5万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

A.销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还敖的.银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的。银行应深入调查
B.销户时.无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的.都只审核法人代表身份证明文件的真实性
C.销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清
D.销户后。银行应按规定将客户销户资料归档保存