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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。

A.不定期检查反洗钱培训情况
B.集中培训现场讨论
C.确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训
D.妥善保管好反洗钱培训档案

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多项选择题
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。

A.时间
B.地点
C.签到
D.测试
多项选择题
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。

A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法、新技术
D.洗钱风险变动情况
多项选择题
各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。

A.有关反洗钱的操作程序
B.可疑资金的甄别和分析
C.熟悉有关反洗钱工作的规定
D.反洗钱操作规程
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