多项选择题
A.时间 B.地点 C.签到 D.测试
A.反洗钱监管政策 B.反洗钱内控要求 C.反洗钱新方法、新技术 D.洗钱风险变动情况
A.有关反洗钱的操作程序 B.可疑资金的甄别和分析 C.熟悉有关反洗钱工作的规定 D.反洗钱操作规程
A.非现场监管报表 B.反洗钱工作总结 C.反洗钱工作检查报告 D.洗钱高风险客户电子清单
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