多项选择题
A.专业化管理 B.联动式管理 C.创新式管理 D.总分联动式管理
A.涉案员工的个人情况及家庭情况 B.风险事件基本情况和责任预判 C.辖内业务和印章等排查情况 D.涉案员工及家属账户排查情况 E.结合案件风险事件的具体情况
A.授信客户或实际控制人的基本情况 B.风险事件基本情况和损失预判 C.业务合作情况和业务办理过程的合规性 D.主协办客户经理等内部人员排查
A.银行业金融机构从业人员独立实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件 B.银行业金融机构从业人员参与实施的,侵犯客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件 C.外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件 D.兴业银行各级机构在开展业务活动中与平等民事主体的自然人、法人或其他组织之间因合同纠纷或其他权益纠纷而发生的诉讼案件
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