多项选择题

根据兴业银行《案件风险事件处置工作要点》，涉案主体主要为兴业银行员工等内部人员的，核实事项包括（）

A.涉案员工的个人情况及家庭情况
B.风险事件基本情况和责任预判
C.辖内业务和印章等排查情况
D.涉案员工及家属账户排查情况
E.结合案件风险事件的具体情况

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多项选择题

根据兴业银行《案件风险事件处置工作要点》，以下哪些是涉案主体主要为授信客户（或实际控制人）等外部人员的核实事项（）

A.授信客户或实际控制人的基本情况
B.风险事件基本情况和损失预判
C.业务合作情况和业务办理过程的合规性
D.主协办客户经理等内部人员排查

多项选择题

《兴业银行案防工作管理办法》所指的案件是指（）

A.银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件
B.银行业金融机构从业人员参与实施的，侵犯客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件
C.外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件
D.兴业银行各级机构在开展业务活动中与平等民事主体的自然人、法人或其他组织之间因合同纠纷或其他权益纠纷而发生的诉讼案件

多项选择题

根据《兴业银行案防工作管理办法》，关于案件分类说法正确的有哪些（）

A.兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件
B.兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件
C.兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件
D.兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第一类案件