多项选择题
A.主要业务领域 B.重点管理环节 C.高风险业务 D.员工异常行为
A.管理人员 B.从事反洗钱工作的人员 C.一线操作岗位人员 D.新员工
A.发现异常迹象 B.客户信息发生变化 C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的 D.客户一次性办理两笔以上业务
A.建立业务关系 B.规定金额以上的一次性交易时 C.业务关系存续期间 D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时
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