多项选择题

各级机构应加强对（）的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。

A.管理人员
B.从事反洗钱工作的人员
C.一线操作岗位人员
D.新员工

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多项选择题

A.发现异常迹象
B.客户信息发生变化
C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的
D.客户一次性办理两笔以上业务

多项选择题

A.建立业务关系
B.规定金额以上的一次性交易时
C.业务关系存续期间
D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时

多项选择题

A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D.按规定及时补录补正反洗钱数据