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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

各金融机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告。此处的定期指：（）

A.每月
B.每3个月
C.每半年
D.每年

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单项选择题
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》中明确金融机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的（）作用。

A.第一道防线
B.第二道防线
C.第三道防线
D.监管
单项选择题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高（）的罚款。

A.20万元
B.50万元
C.200万元
D.500万元
单项选择题
在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展反洗钱合作的机构是（）。

A.中国银行业监督管理委员会
B.公安部
C.中国人民银行
D.最高人民法院
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