欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。

A.制约制度
B.监督制度
C.举报制度
D.考核制度

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
（）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效性。

A.董事会
B.总行反洗钱领导小组
C.内控合规部
D.监事会
单项选择题
（）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。

A.合规部
B.会计部
C.审计部
D.作业中心
单项选择题
反洗钱案例及风险提示来源不包括：（）。

A.机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况
B.本机构报送的重点可疑交易
C.当地涉嫌洗钱案件
D.反洗钱监测分析系统
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题