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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B．只提交大额交易报告
C．只提交可疑交易报告
D．两个报告都不需要提交

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单项选择题

客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.银行
A.保险公司
B.保险公司和银行各自
C.保险公司和客户各自

单项选择题

根据《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。

A．3年
B．5年
C．10年
D．15年

单项选择题

客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

A.3
B.5
C.7
D.10

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