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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

根据《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）年。

A．3年
B．5年
C．10年
D．15年

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单项选择题
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

A.3
B.5
C.7
D.10
单项选择题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
单项选择题
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）

A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.沃尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组
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