多项选择题

可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。

A.金额有异常情形
B.频率有异常情形
C.流向有异常情形
D.性质有异常情形
E.与客户身份或经营性质不符的资金交易

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多项选择题

A.根据风险程度确定客户身份识别的措施
B.客户身份识别制度适用范围应予扩大
C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E.确定免予身份识别的情形

多项选择题

A.客户的特点或者账户的属性
B.客户是否为外国政要
C.地域
D.业务
E.行业

多项选择题

A.金融资产管理公司
B.财务公司
C.金融租赁公司
D.汽车金融公司
E.保险资产管理公司