单项选择题

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

A.中国人民银行总行
B.中国人民银行及其省一级派出机构
C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：
D.中国人民银行当地分支机构

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单项选择题

A.外交部
B.中国人民银行
C.司法部
D.公安部

单项选择题

A.24小时
B.48小时
C.三天
D.七天

单项选择题

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训