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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

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单项选择题
《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A.县（市）
B.区
C.设区的市
D.省
单项选择题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A.公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.国家外汇管理局
D.金融监管机构
单项选择题
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.2
B.3
C.5
D.10
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