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反洗钱考试综合练习
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单项选择题
银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。
A.较大突发事件
B.重大突发事件
C.特别重大突发事件
D.不属于风险事件
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相关考题
单项选择题
因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。
A.较大突发事件
B.重大突发事件
C.特别重大突发事件
D.不属于风险事件
单项选择题
因反洗钱工作对媒体解释不周，被全国性主流媒体报道的事件属于（）。
A.较大突发事件
B.重大突发事件
C.特别重大突发事件
D.不属于风险事件
单项选择题
（）行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构。
A.总、分行
B.总行
C.分行
D.支行
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