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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。

A.较大突发事件
B.重大突发事件
C.特别重大突发事件
D.不属于风险事件

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单项选择题
因反洗钱工作对媒体解释不周，被全国性主流媒体报道的事件属于（）。

A.较大突发事件
B.重大突发事件
C.特别重大突发事件
D.不属于风险事件
单项选择题
（）行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构。

A.总、分行
B.总行
C.分行
D.支行
单项选择题
各银行应加强对存款人信用的管理，逐步完善存款人信用档案，对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人，银行有权实施（）的身份认证措施。

A.进一步
B.宽松
C.更严格
D.更简捷
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