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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。

A.3个工作日内上报
B.5个工作日内上报
C.10个工作日内上报
D.15个工作日内上报

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单项选择题
反洗钱工作检查报告内容不包括（）。

A.检查工作方案
B.检查通报
C.整改方案
D.工作计划
单项选择题
反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。

A.现场
B.非现场
C.现场和非现场
D.远程
单项选择题
分行应于（）前报送反洗钱年度工作报告。
A.年初
B.年末
C.年度结束后10日内
D.7月底
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