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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

A.保密责任
B.协查责任
C.检查责任
D.督促责任

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单项选择题
在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。

A.督促责任
B.保密责任
C.协查责任
D.检查责任
单项选择题
在客户身份识别过程中，负有保密责任的人员主要包括（）、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。

A.支行主管行长
B.大堂经理
C.营业网点会计人员
D.被代理人
单项选择题
非现场监管信息和涉密工作报告等反洗钱信息资料应严格使用华夏银行内部系统，不得使用（）。

A.公共网络传输
B.核心系统
C.考试系统
D.评价系统
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