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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（），负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

A.在大额和可疑报告过程中
B.在案件协查过程中
C.在非现场监管报表报送过程中
D.在资产负债表报送过程中

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单项选择题
在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

A.保密责任
B.协查责任
C.检查责任
D.督促责任
单项选择题
在客户身份识别过程中，负有（）的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。

A.督促责任
B.保密责任
C.协查责任
D.检查责任
单项选择题
在客户身份识别过程中，负有保密责任的人员主要包括（）、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。

A.支行主管行长
B.大堂经理
C.营业网点会计人员
D.被代理人
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