多项选择题

以下关于速汇金汇入汇款解付，说法正确的是（）。

A.速汇金汇入汇款解付需审核客户的有效身份证件
B.客户需要提供8位的汇款解付确认码
C.速汇金汇入汇款解付如需代办，需提供收款人和代办人的有效身份证件
D.速汇金汇入汇款解付不允许代办

点击查看答案

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题

速汇金汇入汇款业务受理原则（）。

A.收妥头寸
B.验证信息
C.随到随解
D.谁款谁收

多项选择题

关于速汇金个人国际汇款业务，以下表述正确的是（）。

A.速汇金业务是中国银行与速汇金国际汇款有限公司联合推出的一项个人国际汇款业务
B.通过速汇金系统，个人之间的环球汇款约在10分钟左右完成
C.办理汇出后，国外收款人凭汇款人向其提供的由8位阿拉伯数字组成的汇款解付码到任意国家速汇金代理网点办理现金支取或转账业务
D.速汇金个人国际汇款业务包含速汇金汇出汇款和汇入汇款

多项选择题

《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法（2017年版）》中规定，汇款公司业务应进行反洗钱关注名单检索，名单范围应包括（）。

A.联合国制裁名单
B.美国OFACSDN名单
C.欧盟综合名单
D.中国公安部恐怖分子名单
E.中行观察名单