单项选择题

在设置产品/业务、交付渠道等自评估指标体系中，评估指标的具体权重和数值由（），并由系统自动实施复杂的计算和评分。

A.法人机构根据洗钱风险管理需要自行确定
B.法人机构根据地域或地区洗钱风险制定
C.法人机构根据客户规模制定
D.法人机构根据业务类型制定

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相关考题

判断题

对于跨境汇款，若缺少汇款人或收款人必要信息，作为汇款业务中间机构的银行业金融机构无权调查。（）

多项选择题

以下哪些情形应开展可疑交易调查？（）

A.司法机关因集资诈骗案针对多个账户进行资金冻结
B.网点员工上报某账户存在可疑人员、可疑交易的信息
C.机构内部审计发现本机构反洗钱政策和程序存在诸多不足
D.当地一家小型企业参与的海外活动涉及多笔原因不明的电汇

多项选择题

下列关于大额交易和可疑交易报告的说法，正确的是（）。

A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告
B.同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告
C.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告
D.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告