多项选择题

中国通过了反洗钱国际互评估，有哪些意义？（）

A.避免了中国受到国际金融制裁的重大风险
B.这是践行“三大攻坚战”的重要成果
C.维护了国家声誉和金融安全
D.为“一带一路”、“人民币国际化”等顺利实施提供了保障

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单项选择题

A.法人机构根据洗钱风险管理需要自行确定
B.法人机构根据地域或地区洗钱风险制定
C.法人机构根据客户规模制定
D.法人机构根据业务类型制定

判断题

多项选择题

A.司法机关因集资诈骗案针对多个账户进行资金冻结
B.网点员工上报某账户存在可疑人员、可疑交易的信息
C.机构内部审计发现本机构反洗钱政策和程序存在诸多不足
D.当地一家小型企业参与的海外活动涉及多笔原因不明的电汇