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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于汇兑业务、支付清算业务和（）的机构履行有关反洗钱义务。

A.理财销售业务
B.期货销售业务
C.基金销售业务
D.期权销售业务

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单项选择题
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。

A.限期整改
B.现场指导
C.及时整改
D.非现场指导
单项选择题
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。

A.信息报送内容
B.信息收集内容
C.反洗钱数据征集内容
D.反洗钱数据报送内容
单项选择题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。

A.公安机关
B.行政执法机关
C.检查机关
D.办案机关
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