A.分行对于不可疑客户、首次发现的可疑交易客户且仅需报告中国反洗钱监测分析中心的，应当在合理期限内完成初审、复核和审定工作，最迟不超过系统识别之日起3个月
B.对于同时报告人民银行当地分支机构、当地公安机关或其他机构的，最迟应当在系统识别之日起3个月内完成分析和报送工作
C.分行在提交可疑交易报告后，仍不能排除犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征或涉罪类型没有发生显著变化的，应当自上一次审定可疑交易报告之日起3个月提交接续报告
D.接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
E.对于分行审定后上报的可疑交易报告，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交
