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判断题
厅堂工作人员每日巡视网点厅堂时应关注空白凭证的放置情况，检查带有交通银行标志的空白纸张有无放置在随手可及的地方。
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判断题
反洗钱评级任务的处理模式为推送待办任务方式，由系统自动将待评级认定的高风险和较高风险客户推送至相应网点的营运主管和副主管。
判断题
对于风险信息事项实施交叉核实，涉及本人经办或授权的风险信息事项，必须换人核实。
多项选择题
分行法律合规部定期开展洗钱类型分析工作，并按规定于每年度（）前向总行法律合规部上报上半年、本年度洗钱类型分析报告和《洗钱类型分析统计表》。
A.3月25日
B.6月25日
C.9月25日
D.12月25日
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