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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易受益人情况的，应及时提交（）。

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.异常交易报告
D.涉嫌恐怖融资报告

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单项选择题
人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括（）的各级分支机构。

A.县级
B.市级
C.省级
D.以上均是
单项选择题
西联国际汇款公司尚未在境内设立营业性机构，不属于规定的义务主体，相关交易由（）报告。

A.西联汇款公司总部
B.办理国际汇兑业务的银行
C.国家外汇管理局
D.中国人民银行
单项选择题
现钞兑换是指资金（）之间流动的外币兑换交易。

A.在客户之间
B.在收付款人之间
C.不在银行账户
D.在银行账户之间
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