多项选择题
A.发现资金来源B.发现资金去向C.发现资金链路、环路D.发现存量数据E.查询断路资金接续
A.对资金数据关联关系要素的计算B.账户余额对比C.对依法调取及数据库中存量数据的分析D.交易对手信用评估E.断路资金接续查询
A.大额交易B.小额测试C.固定金额交易D.跨境交易E.现金业务
A.涉案资金的规模B.资金交易的频度C.账户持有人的身份信息D.资金交易的对手情况E.交易的地点和时间
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