在加强对员工异常行为动态情况的排查方面，要重点关注员工的（）

A、为客户垫款、提取现金、购汇
B、不得长款不入账、短款自垫款平账
C、可以为企业代处理账务，在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码
D、不得借用银行名义私自对外担保

A、印鉴卡专管员收到建库印鉴卡时，要审核新开户（或变更）结算账户预留印鉴卡上的“记账人”、“负责人”处签章是否齐全、有效，然后在印鉴卡“复核”人处盖章
B、对已办理好审核手续的开户（或变更）手续待建库的印鉴卡，账户专管员和营业经理应进行有关资料合规性、真实性审核，不必对客户预留印鉴进行验印比对
C、对大额出账和走账，手续必须按照不同额度设限，分别由基层行双人验校或由上级行独立进行复核、批准
D、要建立与客户一个主管热线联系查证制度。对于企业一定金额以上的大额付款，应及时与企业联系，确认其付款行为，确保客户资金的安全

A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
B、由非开户企业人员代理开立的账户
C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户