多项选择题

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信患。

A.收款人的姓名、账号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位

点击查看答案

上一题目录下一题

多项选择题

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办。可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

多项选择题

A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

单项选择题

A.可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C.应要求境外机构补充汇款人账号
D.应要求境外机构补充汇款人住所