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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 交通银行业务管理办法

多项选择题

维护受益所有人与非自然人客户之间的关系信息，由全国主管客户经理负责维护和修改。关系信息包括：（）。

A.客户类别
B.受益所有人识别类型
C.持股比例
D.关系人所在公司职务
E.受益人股权层级

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多项选择题
对于涉及电信诈骗的涉案事件，应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，根据《关于配合做好电信网络新型违法犯罪涉案账户机制建设工作的通知》（交银办函〔2016〕183号）要求，及时做好电信诈骗涉案账户（）工作。

A.紧急止付
B.和速冻结
C.限制交易
D.结账户
多项选择题
现已开展资金清算服务合作的合作单位，如在日常交易监控中，发现合作单位客户在资金清算往来过程中存在（）等风险事件，业务主办机构应终止与合作单位资金清算合作。

A.电信网络诈骗
B.账户盗用
C.伪冒开户
D.伪冒签约
E.薅羊毛
多项选择题
全行在开展机构间资金清算合作时，应审慎审核支付创新合作对象。对于合作单位，应重点了解合作方（）情况，涉及市场准入类行业，还应根据有关法律法规，审核准入批文或许可证。

A.股权结构
B.经营范围
C.经营场所
D.工商注册
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