多项选择题

核实项目是否取得有权机构（各级发改委）的立项文件，应重点查看（）。

A.是否取得环保、土地、交通、消防等相关批件
B.审批文件是否为有权审批机构出具
C.有关批复文件是否真实有效
D.是否存在涂改、伪造的痕迹

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相关考题

多项选择题

为虚构贸易背景，客户可能伪造的资料包括（）。

A.交易合同
B.发票
C.发货通知单
D.运输单据

多项选择题

对合同等资料虚假的防控要点包括（）。

A.做好单笔贸易融资业务调查工作，对客户自身情况、贸易融资实际需求、上下游交易对手等方面做充分调查
B.加强对贸易融资单据审核，查验单据的真实性和唯一性，是否存在客户利用同一单据重复融资的情形，分析单据之间的逻辑关系
C.对于可取得正本单据的，单据审核应立足于正本单据，同时确保物权的正确归属，防止借用物权单据进行融资等非法行为发生
D.核实项目是否取得有权机构（各级发改委）的立项文件

多项选择题

对贸易行为虚假的防控要点包括（）。

A.核实借款人及交易对手基本情况、交易行为合理性
B.核实单据的有效性、资金流量的合理性、交易商品的真实性、融资额度合理性
C.加强贸易流程的监控，分析融资期限合理性
D.关注到期偿付票据的资金来源