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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、（）或者名称、联系方式。

A.收益人关系
B.受益人身份
C.受益人的姓名
D.当事人身份

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单项选择题
对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各级行应当依法，按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料，并将协查情况报告各级行（）部门。

A.纪检部门
B.稽核部门
C.会计部
D.反洗钱管理
单项选择题
如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记（）的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

A.汇款人姓名
B.汇款人职业
C.汇款人账号
D.汇款用途
单项选择题
各级行应在自身能力范围内确保（）在汇款交易链条的每一个环节完整传递或保存，不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管。

A.汇款人信息
B.收款人信息
C.汇款基本信息
D.汇款用途信息
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